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治理制度

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二、股东大会

     股东大会是公司的权力机构。股东大会依法对公司重大事项做出决策,包括决定公司的经营方针和投资计划;选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;审议批准董事会的报告;审议批准监事会报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;对公司增加或者减少注册资本作出决议;对发行公司债券作出决议;对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;修改公司章程;对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;审议批准公司章程第四十一条规定的担保事项;审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;审议批准变更募集资金用途事项;审议股权激励计划;审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项等。

三、董事会

1、董事会

    公司设董事会,对股东大会负责,在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 公司董事会由8-11名董事组成,设董事长1名。

2、董事会专门委员会

    公司董事会下设投资审查与决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。在投资审查与决策委员会中,独立董事人数占委员总数的二分之一以上;在审计委员会中,独立董事人数占委员总数的三分之二;薪酬与考核委员会全部由独立董事担任委员。公司董事会下设各委员会均制定了议事规则并严格按照议事规则开展工作。

四、监事会

公司监事会由3名监事组成,设主席1人,1人由职工代表担任。

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